在英国有一个有趣的案例，一个女人, 文健, 被指控帮助一名中国诈骗犯, 局长钱智民称, 洗6美元的赃款.使用比特币的3B欺诈计划. 钱被控诈骗近130美元,用欺诈性的财富管理计划起诉中国的000名投资者. 钱将骗局的收益在中国兑换成比特币，然后用假身份逃到了英国. 在英国的时候, 钱被指控利用文健作为幌子将比特币兑换成现金, 财产, 珠宝, 以及其他高价值物品. Wen is not charged with participating in the fraud; the question is whether she knew or suspected the bitcoin was the proceeds of a crime.
这个案例突出了处理加密资产的挑战之一. 假设一个人找到了加密资产服务提供商, 比如交换, 对冲基金, 或托管人, 用假身份和现有加密资产的钱包地址. 服务提供者如何验证密码的来源? 如果钱包之前没有与欺诈行为相关联，并且假身份可以通过CDD过程, 提供商可能会接受受污染的资产进入他们的生态系统.
使用预先存在的加密资产进入系统的客户需要额外的审查，因为提供商没有银行系统提供的保护层, 不可否认的是，在接受资金之前，已经对个人或企业进行了一定程度的CDD的挑战.
加密资产服务提供商需要复杂的功能来验证实体和钱包，以保护它们免受恶意行为者利用生态系统的特征来洗钱.
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